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全国5百万人受骗,恩施1万多人受骗,这些骗局,你必须知道
2017-09-10 20:23 云上恩施

从1994年以来,传销进入恩施,广大人民群众深受其害,虽然相关部门进行了严厉打击,但是传销组织变着花样频繁出现在老百姓的生活中,以一种新的形式卷土重来,呈现出高智商化的特点,让人防不胜防。


不存在的产品“康福德牌珍益胶囊“

2010年3月,以贵州为主,涉及全国13个省市参与传销的人员从河北的霸州迁往利川市继续从事传销活动,他们打着中绿生物科技有限公司的牌子,以销售根本不存在的产品 “康福德牌珍益胶囊”为幌子进行传销活动。


该传销组织分为业务员、业务组长、主任、科长、经理五个层级。他们规定购买一套价格为2900元的产品才能获得会员资格,并直接或间接发展他人加入,按购买产品数量分级提取报酬,按发展人员的数量作为晋升级别和返利的依据。随着组织的发展壮大,他们逐步完善了内部管理制度,形成一套传销理论,采用欺骗、引诱等手段,继续发展亲属、同乡、朋友等新人员加入,从而骗取钱财。


为了给传销人员彻底洗脑,该组织每天都会组织传销人员进行培训学习,参与培训的人员还会认真记录笔记,从思想的最深处认可自己所做的一切合情、合理、合法。


打互助扶贫旗号的“善心汇”

2012年,巴东县溪丘湾乡的谭先生因家庭矛盾负气出走,这一走,便切断了与家里的一切联系。谭先生的父母、亲属向警方报案,但始终未找到线索。就在今年7月,公安部大力打击传销组织“善心汇”,溪丘湾乡的几十个户籍居民误入其中,在“善心汇”成员的名单中,警方居然看到了失踪多年的谭先生的名字。


名单上谭先生注册的地址和电话在江苏扬州,但是通过电话无法联系到他本人。几经周转,在扬州当地警方的大力配合下,最终谭先生得以和家人团聚。原来,这些年谭先生一直生活在江苏扬州,被骗进入了传销组织“善心汇”,生活并不如意。


从2016年5月开始,深圳市善心汇文化传播有限公司通过网络平台,以精准扶贫的名义搭建起“善心汇”众扶互生大系统平台,通过许诺超过银行利息上百倍的返利分红吸引群众注册,成为“善心汇”会员。不到一年的时间,全国就有五百万群众成为“善心汇”的会员。


注册成为善心汇成员,需要花300元买一颗“善种子”激活会员账户,然后再支付3000元所谓的“布施款”,两个星期后就会得到3900元的感恩回报,扣除300元的入门费后,还剩3600元的收益,一个人如果连续投资两个月,3000就能变成5400多元,同时发展其他人员参加,还能获得其他人“布施款”的提成。


面对高收益的诱惑,很多人刚开始半信半疑,但最终还是选择成为“善心汇”的成员,据了解,“善心汇”不但影响范围广,而且覆盖面积大,受骗群众众多,在恩施州参加“善心汇”的人员已达一万多人咸丰县就有三千余人。


恩施州东星网络科技有限公司的“投资互助理财产品”

恩施州东星网络科技有限公司于2016年3月25日在恩施市注册成立,总经理为柳某,2016年6月1日正式经营,经营的业务为投资互助理财。


在投资前,会员给该公司交纳投资金额2%的交易费后才能进入理财平台,投资方(卖方)和资金需求方(买方)可双向选择,选择成功后进行交易,投资方可获取10%的利润。

比如:A投资5000元给资金需求方B后就成为资金需求方,等待C投资人来投资5000元,并获取10%的利润,而此时平台系统已经将A资金需求自动生成为5500元。投资人A获取了5500元后本次交易完成。投资人A自动退出交易系统后,投资人B此时又成为了资金需求方,等待其他的投资人来投资,以此类推,遁环往复。


这个由东星网络科技有限公司推出的理财产品看似是投资互助,实际为会员与会员之间用钱买钱的一种理财操作。同时,公司鼓励会员拉人头加入并给予奖励,并美其名曰充当客服,老带新,帮助新会员更快了解理财产品的操作。


据了解,东星网络科技有限公司在网站上宣传有理财、交友、购物、购票、旅游五大板块业务,但实际上购物、交友、购票、旅游四块业务一直没有实质性经营,单靠公司推出的互助理财产品就吸引了全国各地的会员一万六千多人,一个月在平台停留的资金达2.9亿元。


由于该理财产品全部在线上进行操作,为了取证,恩施市公安局的办案民警先后前往杭州、深圳,在网站服务器的总部调取了电子证据。尽管东星互助理财产品采取会员与会员之间交易,自己只收取手续费的模式运营,并尽力规避传销的风险,然而,事实摆在眼前,危害人民群众利益和市场经济秩序的行为终究会触及法律的底线。



互联网时代传销活动的主要表现形式有:
  • 异地传销

    打着“连锁销售”、“资本运作”、“特许经营”、“加盟连锁”等幌子,以支持“国家搞试点”、“大开发”、“建设”为名,以介绍工作、从事经营活动等手段欺骗他人离开居所地的“拉人头”型异地传销;


  • 网上传销

    打着“电子商务”、“原始股投资”、“基金发售”、“网络理财”、“加盟店铺”、“消费返利”等旗号,通过互联网及手机即时聊天软件“微信”平台等途径发展会员敛财的网上传销。


相比于传统传销方式,微信传销、网络传销等新兴传销模式,传销花样多变,扩张速度快,隐蔽性、欺骗性强,危害更加严重。网络传销作为一种新型传销活动,虽然相比传统传销更具欺骗性,但也是万变不离其宗。


传销组织名单

以下整理的名单来自:央广新闻


在这里,小编告诫所有网友朋友们,远离传销,“天上不会掉馅饼,更没有免费的午餐”,要致富,没有捷径,只有靠双手和勤劳。

来源/云上恩施

责编/孙跃
编辑/陈畅